В Японии Citibank обязали приостановить продажу розничных продуктов частным клиентам

Японский финансовый регулятор обязал Citibank Japan приостановить на месяц (с 15 июля по 14 августа) продажу розничных банковских продуктов частным клиентам. Регулятор объясняет это тем, что банк нарушил действующие в стране правила по борьбе с отмыванием денег. Этот запрет стал вторым административным наказанием для Citibank Japan с 2004 года. Об этом в понедельник сообщает «Коммерсант». Банку запрещено также предлагать и рекламировать такие продукты.

По словам регулятора, кроме указанных выше нарушений, Citibank Japan не принял меры по усовершенствованию работы розничного блока: «Совет директоров и менеджеры недостаточно хорошо понимают правила, принятые в Японии, такие как действующие законы и инструкции, и недостаточно хорошо осознают необходимость улучшений».

Citibank Japan управляет 35 подразделениями, а также двумя интернет-подразделениями. На 31 марта этого года стоимость чистых активов банка составляла 299,3 млрд иен (3,15 млрд долларов), штат сотрудников насчитывал 1 548 человек. В I квартале этого года Citibank понес чистый убыток в 36 млн долларов.

Банк подчинился требованию регулятора и принес свои извинения клиентам. «Citibank Japan примет все необходимые меры, чтобы предотвратить появление подобных проблем в будущем», — сказано в заявлении компании. Она представит регулятору план по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег 31 июля.