Состоялось годовое собрание акционеров банка «Возрождение»

Сегодня состоялось Общее собрание акционеров банка «Возрождение» (ОАО), на котором были подведены итоги работы в 2008 году. Собрание признало удовлетворительными финансовые результаты деятельности банка, утвердив годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках банка «Возрождение» за 2008 год, распределение прибыли.

«Минувший год был сложным для отечественной банковской системы, и банк «Возрождение» не стал исключением. Однако благодаря основательной работе, заблаговременно проведенной менеджментом банка, влияние ухудшающейся рыночной коньюктуры удалось свести к минимально возможному уровню», — сказал в своем обращении к акционерам Председатель Правления банка Дмитрий Орлов. — «Прибыль банка по международным стандартам составила 3,1 млрд. рублей, увеличившись на 65% по сравнению с 2007 годом. На 1 января 2009 г. активы банка превысили 141,2 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2008 г. на 27%. Среднегодовая рентабельность капитала составила 23,3% по сравнению с 21% годом ранее. Собственный капитал банка на 1 января 2009 г. составил 15,1 млрд. рублей, что на 3,2 млрд. рублей (27%) превысило показатель на начало прошлого года. Таким образом, менеджмент банка обеспечил выполнение всех плановых показателей, заложенных на 2008 год», — добавил Дмитрий Орлов.

Собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям банка в размере 5% к номинальной стоимости акции, по привилегированным именным акциям в размере 20% к номинальной стоимости акции. Общая сумма выплачиваемых дивидендов составит около 14,5 млн. рублей.

Учитывая положительные финансовые результаты банка в 2008 году и эффективную работу независимых директоров в составе комитетов и Совета Директоров, собранием было принято решение о выплате вознаграждения членам Совета Директоров.

Общим собранием акционеров банка «Возрождение» были утверждены изменения, вносимые в Устав, а также изменения в Положение о Совете Директоров и Положение об исполнительных органах. Изменения, внесенные в документы, призваны привести их в соответствие действующему законодательству и нормативным актам регулирующих органов.

В соответствии с Уставом банка «Возрождение» были проведены выборы единоличного исполнительного органа – Председателя Правления банка. Председателем Правления вновь был избран Орлов Дмитрий Львович.

Собрание провело выборы Совета Директоров банка «Возрождение», в состав которого так же, как и в прошлом году, вошли:

* Мариничев Юрий Михайлович, Председатель Совета Московского регионального союза потребительской кооперации;

* Орлов Дмитрий Львович, Председатель Правления банка «Возрождение» (ОАО);

* Гончарова Людмила Антоновна, заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» (ОАО);

* Долгополов Александр Витальевич, заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» (ОАО);

* Виллумстад Роберт Брюс, старший советник Brysam Global Partners;

* Жижаев Александр Николаевич;

* Жигулич Валерий Петрович, Генеральный директор ФНПЦ ОАО «Красногорский завод им. Зверева»;

* Зацепин Николай Степанович, Генеральный директор ЗАО «Можайское оптово-розничное предприятие»;

* Маргания Отар Леонтьевич, старший вице-президент банка ВТБ (ОАО);

* Михалков Никита Сергеевич, кинорежиссер;

* Пансков Владимир Георгиевич, профессор Всероссийского заочного финансово-экономического института;

* Полетаев Юрий Владимирович.

Общее собрание избрало Ревизионную комиссию в составе 4-х человек, а также приняло решение об одобрении сделок между банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров.

В качестве официального аудитора банка «Возрождение» утверждена компания ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».