Филиал Citigroup наказали за халатность

Финансовый регулятор Японии издал приказ о приостановке деятельности розничного филиала американского банка в стране, Citibank Japan Ltd. По заявлению регулятора, компания ведет недостаточно эффективную борьбу с отмыванием денег.

Агентство по финансовым услугам (Financial Services Agency, FSA) приостановило всю деятельность по продажам розничного бизнеса банка, включая рекламу, на период с 15 июля по 14 августа, сообщает Wall Street Journal.

Представитель регулятора сообщил о неадекватности мониторинга банком транзакций, включая возможные транзакции с криминальными синдикатами или другими антисоциальными группами.

Данный запрет стал вторым административным наказанием Citibank за отмывание денег с сентября 2004г.

Citigroup уже не раз навлекала на себя гнев японских регуляторов. В 2004г. FSA закрыло подразделение частного банкинга за нарушения, которые варьировались от невыполнения директив по предотвращению отмывания денег до крайне агрессивных тактик продаж.