Росфинмониторинг принял участие в Пленарном заседании Группы «Эгмонт»
17-ое Пленарное заседание Группы «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовой разведки 116 стран мира, прошло в период с 24 по 29 мая в гор. Дохе (Катар).
В рамках заседания обсуждались различные вопросы укрепления роли и повышения эффективности работы подразделений финансовой разведки в условиях глобального экономического кризиса.
В частности, Группой «Эгмонт» обращалось внимание на следующие ключевые риски международной финансовой системы, уязвимой к отмыванию денег и финансированию терроризма:
риски использования нефинансового сектора (включая казино, в том числе Интернет-казино; риэлторов; лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и др.) в преступных целях отмывания денег и финансирования терроризма;
распространение схем легализации преступных доходов на операции международной торговли;
преступления коррупционной направленности, включая коррупцию чиновников высокого уровня и коррупцию в кругах иностранных должностных лиц.
В ходе прошедшего Пленарного заседания приостановлено сроком на один год членство в Группе «Эгмонт» подразделения финансовой разведки Сальвадора ввиду отсутствия в законодательстве этой страны норм, касающихся борьбы с финансированием терроризма. Двум другим государствам, вызывающим обеспокоенность Группы «Эгмонт» – Парагваю и Маршалловым островам – предоставлено дополнительно время для устранения недостатков в работе национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Состав Группы «Эгмонт» расширился за счет вступления девяти новых членов, включая Службу финансовой разведки Кыргызской Республики, являющейся партнером России по Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках деятельности ЕАГ Россией активно оказывается консультационное и техническое содействие Кыргызстану по развитию национальной системы ПОД/ФТ.
В настоящий момент также ведется работа по подготовке к вступлению в Эгмонт другого участника ЕАГ – подразделения финансовой разведки Казахстана.