Генпрокуратура РФ направила в Дорогомиловский суд Москвы уголовное дело в отношении бывшего главы Роскомветеранбанка М.Глушнева

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ООО КБ "Роскомветеранбанк" Михаила Глушнева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 УК РФ /незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере/ и ст.196 УК РФ /преднамеренное банкротство/. Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, материалы уголовного дела направлены в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовал Следственный комитет при МВД РФ. В отношении М.Глушнева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, в ноябре 2005 г М.Глушнев, используя свои должностные полномочия, в нарушение действующего законодательства, организовал продажу подставным лицам более 133 млн долл через кассу ООО Роскомветеранбанка. При этом лица, согласно банковским документам якобы приобретшие эту валюту, на самом деле не совершали никаких сделок. Именно это и стало причиной введения Центральным банком России запрета для Роскомветеранбанка проводить операции по купле-продаже иностранной валюты сроком на один год.

Однако М.Глушнев, в нарушение действующего запрета, продолжал аналогичную незаконную банковскую деятельность, а именно - давал обязательные для исполнения указания об осуществлении операций по приобретению наличной валюты. Всего за период с ноября 2005 г по январь 2006 г Роскомветеранбанк незаконно по указанию М.Глушнева провел операции по покупке 46 млн евро и 1 млрд 716 млн долл, продаже 46 млн евро и 1 млрд 838 млн долл, незаконно получив доход в размере свыше 54 млрд руб. В результате 25 января 2006 г у Роскомветеранбанка была отозвана банковская лицензия.

Кроме того, в октябре 2005 г по решению М.Глушнева банк заключил договор, согласно которому у физического лица якобы были приобретены ценные векселя на сумму более 32 млн руб. На самом деле договор были фиктивным, а лицо, якобы участвовавшее в сделке, даже не было о ней осведомлено. В итоге денежные средства за несуществующие векселя в сумме более 32 млн руб были перечислены на счет псевдопродавца в Роскомветеранбанке и в тот же день выданы наличными из кассы банка неустановленному следствием лицу. Таким образом, действиями М.Глушнева по оформлению заведомо фиктивного договора купли-продажи векселей банку причинен материальный ущерб в сумме 32 млн руб.

В тот же период М.Глушнев от имени банка заключил 11 заведомо убыточных для банка договоров по предоставлению кредитов ряду негосударственных коммерческих организаций на общую сумму 56 млн руб. Эти организации были зарегистрированы на подставных лиц и не располагались по адресам, указанным в учредительных документах.

Этими действиями М.Глушнева Роскомветеранбанку причинен совокупный ущерб в размере 88 млн руб, что повлекло за собой неплатежеспособность банка. Решением арбитражного суда Москвы банк был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.