Минфин ФРГ открыл новый фронт по борьбе с банковской тайной Швейцарии - Налоговое право

Расследование раскрыло несколько сотен счетов фондов.

Министр финансов ФРГ Пир Штайнбрук (Peer Steinbrueck) открыл новый фронт по борьбе с банковской тайной Швейцарии. В ноябре прошлого года немецкий регулятор по финансовым услугам Bafin по предписанию Минфина начал расследование в отношении 31 подразделения немецких банков в Швейцарии в отношении соблюдения ими обязательств по противодействию отмыванию денежных средств, полученных преступных путем.

Изначально расследование раскрыло несколько сотен счетов фондов, учрежденных по законодательству Лихтенштейна, а также иных юридических лиц, которые не соответствуют требованиям «транспарентности» (невозможно проследить выгодоприобретателей). Новые нормы законодательства ФРГ о ценных бумагах ужесточили требования к банкам в части противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступных путем, в отношении счетов лихтенштейнских фондов.

В апреле немецкие банки должны дать прямое указание своим подразделениям в Швейцарии закрыть счета таких лиц.