Суд выдал санкцию на арест двух руководителей ООО "КБ "Фемили", подозреваемых в легализации 9 млрд рублей

Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на арест двух руководителей ООО "КБ "Фемили", подозреваемых в незаконной банковской деятельности и легализации 9 млрд руб., сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Ранее пресс-служба департамента экономической безопасности (ДЭБ) Министерства внутренних дел России сообщила, что его сотрудники совместно с ФСБ РФ пресекли деятельность группы лиц, которые осуществляли в Москве незаконные банковские операции и выводили за рубеж крупные суммы денежных средств. Как отметили в пресс-службе ДЭБ МВД РФ, установлено, что руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию (отмывание) этих денежных средств. По данным оперативников, значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и впоследствии использовалась для продолжения преступной деятельности. Только за период с января 2007г. по сентябрь 2008г. преступной группой извлечен доход на общую сумму более 9 млрд руб.