АСВ обжалует отказ в возбуждении дела в отношении экс-руководителей банка «Дисконт»

Конкурсный управляющий московского коммерческого банка «Дисконт» — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) — обжалует отказ в возбуждении уголовного дела в отношении бывших руководителей кредитной организации.

По данным АСВ, в управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы было направлено информационное письмо. В нем сообщалось о действиях руководителей банка, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем). Однако отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Северо-Западному административному округу Москвы 17 октября 2008 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

По информации австрийской прокуратуры, в мае 2007 года на счетах банка было «заморожено» 4 млн долларов и начато расследование в отношении более значительных сумм после того, как австрийский банк Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG сообщил о подозрительных денежных переводах из банка «Дисконт». К расследованию прокуратура Австрии приступила еще в августе 2006 года после того, как российские власти начали уголовное преследование банка «Дисконт» и после появления информации о подозрительных платежах, произведенных московским банком.

Сейчас конкурсный управляющий проводит проверку обстоятельств банкротства банка «Дисконт», по результатам которой, в случае необходимости, будут приняты меры по привлечению к уголовной и имущественной ответственности виновных в банкротстве. По состоянию на 1 января 2009 года размер неудовлетворенных требований кредиторов составляет 120,43 млн рублей.