Расчеты с кредиторами банка "Частный капитал" начнутся 10 ноября 2008г
Расчеты с кредиторами банка "Частный капитал" начнутся 10 ноября 2008г., говорится в сообщении госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", которая была назначена судом ликвидатором банка.
Выплаты кредиторам второй и третьей очередей (задолженность первой очереди у банка отсутствует) в размере 100% от суммы установленных требований будут проводиться в течение одной недели путем перечисления причитающихся кредиторам денежных средств на указанные ими банковские счета.
Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у банка приказом Банка России от 25 октября 2007г. По информации ЦБ РФ, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением "Частным капиталом" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. В частности, банк "Частный капитал" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация нарушала порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России, не соблюдала значение обязательных нормативов, а также не выполняла норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке России.
В сообщении отмечается, что во второй декаде октября 2007г. на расчетные счета трех английских компаний и двух оффшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы России, поступило примерно 9 млрд руб. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Латвии, Молдавии, Кипра, Киргизии, Грузии. В этот же период банком были выданы наличные денежные средства одному клиенту в объеме более 1 млрд руб., отмечается в сообщении.
На заседании Арбитражного суда г.Москвы 17 декабря 2007г. было принято решение о ликвидации банка.
Выплаты кредиторам второй и третьей очередей (задолженность первой очереди у банка отсутствует) в размере 100% от суммы установленных требований будут проводиться в течение одной недели путем перечисления причитающихся кредиторам денежных средств на указанные ими банковские счета.
Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у банка приказом Банка России от 25 октября 2007г. По информации ЦБ РФ, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением "Частным капиталом" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. В частности, банк "Частный капитал" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация нарушала порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России, не соблюдала значение обязательных нормативов, а также не выполняла норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке России.
В сообщении отмечается, что во второй декаде октября 2007г. на расчетные счета трех английских компаний и двух оффшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы России, поступило примерно 9 млрд руб. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Латвии, Молдавии, Кипра, Киргизии, Грузии. В этот же период банком были выданы наличные денежные средства одному клиенту в объеме более 1 млрд руб., отмечается в сообщении.
На заседании Арбитражного суда г.Москвы 17 декабря 2007г. было принято решение о ликвидации банка.