АРБ: срок отсрочки нарушителям закона о борьбе с отмыванием денег необходимо продлить
Ассоциация российских банков обратилась к председателю Банка России Сергею Игнатьеву с предложением о продлении срока действия моратория на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований Федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АРБ.
Напомним, что срок моратория, введенного Банком России на применение к кредитным организациям мер воздействия за ненадлежащее исполнение требований статьи 7 Федерального закона, истекает 1 октября 2008 года.
«Законом № 275-ФЗ статья 7 Закона № 115-ФЗ дополнена пунктом 3.1, согласно которому безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории России и из России, за исключением связанных с указанными в пункте 1.1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ операциями, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом, — говорится в сообщении АРБ. — Учитывая нечеткость формулировки пункта 3.1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ (в редакции Закона № 275-ФЗ) и связанные с ее применением проблемы, возникающие у кредитных организаций и Банка России, председателем правительства было дано поручение, во исполнение которого в Росфинмониторинге состоялось совещание по проблемам применения кредитными организациями закона. Рабочей группой, включающей представителей Росфинмониторинга, Банка России и АРБ, была проведена большая работа по подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленного на устранение указанных проблем».
Сейчас текст проекта находится на стадии окончательного согласования участниками рабочей группы и дальнейшего направления в соответствующие органы государственной власти для внесения его в Государственную Думу. Однако в АРБ обеспокоены, что он не сможет быть рассмотрен в трех чтениях и принят Госдумой до 1 октября 2008 года. В этой связи Ассоциация российских банков просит рассмотреть вопрос о возможности продления запрета на применение территориальными учреждениями Банка России мер воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушения закона.