Бывшие сотрудники Bank of China отмывали деньги в казино
Двое бывших управляющих Bank of China и их жены обвиняются в сговоре о 13-летней схеме присвоения $485 млн. из государственного банка и отмывании средств в других странах.
В пятницу окружной суд Лас-Вегаса признал виновными бывших банкиров Сю Чаофань (Xu Chaofan) и Сю Гоцзюнь (Xu Guojun), а также их жен в вымогательстве, отмывании денег и перевозке краденых денег. Банкиров также обвинили в подделке виз, а жен в мошенничестве с паспортами.
Все четверо обвиняются с преступном сговоре, имевшем место в период с 1991 года по октябрь 2004 года, когда и были арестованы двое бывших управляющих Bank of China вместе с женами.
По словам обвинителей, банкиры пытались обмыть более $3 млн., размещая депозиты в нескольких казино Лас-Вегаса, которые могут работать в качестве банков. Казино при этом ни в чем не обвиняют.
Адвокаты защиты не дали комментариев. Вынесение приговора назначено на 24 ноября.
В пятницу окружной суд Лас-Вегаса признал виновными бывших банкиров Сю Чаофань (Xu Chaofan) и Сю Гоцзюнь (Xu Guojun), а также их жен в вымогательстве, отмывании денег и перевозке краденых денег. Банкиров также обвинили в подделке виз, а жен в мошенничестве с паспортами.
Все четверо обвиняются с преступном сговоре, имевшем место в период с 1991 года по октябрь 2004 года, когда и были арестованы двое бывших управляющих Bank of China вместе с женами.
По словам обвинителей, банкиры пытались обмыть более $3 млн., размещая депозиты в нескольких казино Лас-Вегаса, которые могут работать в качестве банков. Казино при этом ни в чем не обвиняют.
Адвокаты защиты не дали комментариев. Вынесение приговора назначено на 24 ноября.