В деле Депо-банка появилась новая обвиняемая
Следственный комитет при МВД России вчера сообщил о предъявлении обвинения в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) еще одному сотруднику ЗАО АКБ Депо-банк (Депозитно-расчетный банк) Ольге Каиповой.
Напомним, что ранее аналогичное обвинение (а также обвинение в отмывании преступных доходов (ч. 4 ст. 174 УК РФ)) было предъявлено заместителю председателя правления Депо-банка Сергею Степуре и начальнику отдела корпоративных клиентов Кириллу Мушину. По данным следствия, в октябре 2007 года они организовали "без регистрации обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией, однако не имеющей лицензии на осуществление банковских операций". После чего обвиняемые занялись "осуществлением расчетов по поручению юридических лиц, инкассацией денежных средств, куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах". Всего же, по данным следствия, с участием обвиняемых было отмыто не менее 3,7 млрд руб. За услуги банкиры брали от 4% до 5%. 18 июля господа Степура и Мушин были арестованы Тверским райсудом Москвы. Ольга Каипова отпущена под подписку о невыезде.
Напомним, что ранее аналогичное обвинение (а также обвинение в отмывании преступных доходов (ч. 4 ст. 174 УК РФ)) было предъявлено заместителю председателя правления Депо-банка Сергею Степуре и начальнику отдела корпоративных клиентов Кириллу Мушину. По данным следствия, в октябре 2007 года они организовали "без регистрации обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией, однако не имеющей лицензии на осуществление банковских операций". После чего обвиняемые занялись "осуществлением расчетов по поручению юридических лиц, инкассацией денежных средств, куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах". Всего же, по данным следствия, с участием обвиняемых было отмыто не менее 3,7 млрд руб. За услуги банкиры брали от 4% до 5%. 18 июля господа Степура и Мушин были арестованы Тверским райсудом Москвы. Ольга Каипова отпущена под подписку о невыезде.