Росфинмониторинг учтет факторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обязала становиться на учет "коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов", то есть факторинговые компании.
Соответствующий приказ, зарегистрированный в Минюсте 17 июля, был опубликован вчера на официальном сайте ведомства. Данный приказ вводит дополнения в административный регламент от 14 декабря 2007 года, содержащий список организаций, осуществляющих денежные или имущественные операции и не имеющих надзорных органов.
Сейчас в него входят лизинговые компании, ломбарды, тотализаторы и букмекерские конторы, агентства недвижимости и организации, не являющиеся кредитными, но принимающие наличность. Как сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга, вопросы о форме информационного взаимодействия с факторинговыми компаниями будут решаться в индивидуальном порядке после постановки их на учет.
Соответствующий приказ, зарегистрированный в Минюсте 17 июля, был опубликован вчера на официальном сайте ведомства. Данный приказ вводит дополнения в административный регламент от 14 декабря 2007 года, содержащий список организаций, осуществляющих денежные или имущественные операции и не имеющих надзорных органов.
Сейчас в него входят лизинговые компании, ломбарды, тотализаторы и букмекерские конторы, агентства недвижимости и организации, не являющиеся кредитными, но принимающие наличность. Как сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга, вопросы о форме информационного взаимодействия с факторинговыми компаниями будут решаться в индивидуальном порядке после постановки их на учет.