Fatf: ЦБР должен уделять больше внимания зарубежным «дочкам» российских банков
FATF (Международная группа по противодействию отмыванию денежных средств) считает, что Банк России должен уделять больше внимания дочерним организациям российских банков за рубежом в части борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщил на брифинге замглавы Росфинмониторинга Сергей Осипов.
Банк России, в свою очередь, не согласился с оценками FATF, считая, что «дочки» российских банков должны удовлетворять требованиям законодательства юрисдикции нахождения. Эксперты FATF указали на то, что в «дочках» российских банков должны действовать правила внутреннего контроля, аналогичные правилам в российских материнских банках, особенно, в том случае, если «дочки» российских банках расположены в странах с облегченным налоговым режимом.
Банк России, в свою очередь, не согласился с оценками FATF, считая, что «дочки» российских банков должны удовлетворять требованиям законодательства юрисдикции нахождения. Эксперты FATF указали на то, что в «дочках» российских банков должны действовать правила внутреннего контроля, аналогичные правилам в российских материнских банках, особенно, в том случае, если «дочки» российских банках расположены в странах с облегченным налоговым режимом.