ЦБ РФ с начала марта вносит изменения в порядок безналичных расчетов

Четверг, 21 февраля 2008 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ЦБ РФ с начала марта вводит в действие указания, вносящие изменения в порядок безналичных расчетов. Они связаны с изменениями в законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документы опубликованы в среду в "Вестнике Банка России" № 9 (1025) и вступят в действие через 10 дней после публикации.

Указание № 1964-У вносит изменение в положение Банка России от 3 октября 2002 года № 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации". В расчетных документах вместо идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) может указываться код иностранной организации (КИО).

Банки обязываются при приеме расчетных документов не только проверять их соответствие требованиям ведения бухгалтерского учета, но и контролировать наличие в них информации о плательщике, установленной законодательством.

Указание № 1965-У вносит изменения в порядок осуществления безналичных расчетов физическими лицами. В частности, теперь при перечислении денежных средств физическим лицом в расчетном документе следует указывать ИНН физического лица (при его наличии) либо в поле "Плательщик" после указания фамилии, имени, отчества отправителя указывать адрес места жительства/места пребывания (регистрации) или дату и место рождения.

Банки-отправители обязываются доводить соответствующую информацию до банка-получателя. Перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета между подразделениями банка осуществляется в аналогичном порядке. Требования по идентификации плательщика распространяются и на расчеты по аккредитиву.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 566
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003