ФСФМ — возможный участник процедуры отзыва лицензии у банков

Глава думского комитета по финансовому рынку Владислав Резник и член Совета Федерации Дмитрий Ананьев планирует во вторник внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий наделить Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) правом участия в процедуре отзыва лицензии банка.

Как сообщил журналистам Владислав Резник, один из авторов документа, проект закона предусматривает наделение ФСФМ правом самостоятельно обращаться в соответствующий лицензирующий орган с представлением об отзыве или аннулировании лицензии при неоднократном нарушении банком требования закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", повлекшим применение административного наказания.

Законопроект вносит поправки в статью 13 закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другие законодательные акты РФ.

По словам депутата, в настоящее время Росфинмониторинг является органом власти, принимающим меры по противодействию отмыванию доходов, однако он не принимает участия в процессе рассмотрения вопроса об аннулировании лицензии.

Для формирования единообразной правоприменительной практики, позволяющей реализовать положения закона, предлагается предоставить Росфинмониторинг право обращаться в Центробанк и Федеральную службу по финансовому рынку РФ с представлением об отзыве лицензии в случае неоднократного нарушения законодательства.

Кроме того, законопроект направлен на создание дополнительных условий для информационного обеспечения деятельности по противодействию отмыванию преступных доходо. В частности, предлагается ввести норму, в соответствии с которой на надзорные органы возлагается обязанность сообщать в ФСФМ о нарушениях требований закона организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.