Прекращена деятельность временной администрации банка "Русская Инвестиционная Группа"

Банк России принял решение прекратить с 29 января 2008 года деятельность временной администрации по управлению банком "Русская Инвестиционная Группа", сообщили в департаменте внешних и общественных связей Центробанка. Временная администрация банка была назначена приказом ЦБ РФ от 19 ноября 2007 года в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций.

Решение вынесено в связи с вердиктом Арбитражного суда Москвы от 14 января о принудительной ликвидации банка "Русская Инвестиционная Группа" и назначении ликвидатора в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".

ОАО "Коммерческий банк "Русская инвестиционная группа" был лишен лицензии 20 ноября 2007 года в связи с неоднократным нарушением требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В конце октября — ноябре 2007 года деятельность кредитной организации была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд рублей.