До 15 мая банки не будут штрафовать за несоблюдение закона об отмывании

Правительство введет мораторий до 15 мая на применение к банкам принудительных мер воздействия (штрафов и отзывов лицензий) за невыполнение новых норм закона о противодействии легализации преступных доходов, сообщает газета "Коммерсант". По словам исполнительного вице-президента Ассоциации российских банков (АРБ) Андрея Емелина, соответствующее решение принято на прошлой неделе на совещании в Росфинмониторинге.

Ранее Ассоциация российских банков просила перенести срок вступления в силу новых поправок к закону с 15 января на 1 августа. Поправки обязывают банки "сопровождать безналичные расчеты и переводы средств без открытия счета на всех этапах их проведения" информацией о плательщике и идентифицировать иностранных публичных должностных лиц. Центробанку поручено в кратчайший срок издать указание и утвердить новые формы платежных документов.