Банк "Китеж" остался без лицензии

У ОАО "Банк Китеж" отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России". Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неоднократным нарушением ОАО "Банк Китеж" в течение одного года требований закона О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО "Банк Китеж" не направляло в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов. В первой половине декабря 2007 года на расчетные счета шести офшорных компаний (зарегистрированы на Британских Виргинских островах и в Гонконге), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило около 9 млрд. рублей. В дальнейшем по их поручениям денежные средства переводились в пользу нерезидентов — клиентов банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы, Кипра.

В соответствии с приказом Банка России в ОАО "Банк Китеж" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.