В Лефко-Банке, Мастер-Банке и Банке Проектного Финансирования прошли обыски (повтор)
В среду в трех московских банках прошли обыски, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Центральному федеральному округу. Сотрудники милиции провели следственные мероприятия в филиале Мастер-Банка в Руновском переулке, дом 12, в филиале Лефко-Банка по адресу Тетеренский переулок, дом 4/8, строение 2 и в здании Банка Проектного Финансирования на Земляном валу, 34А.
"Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам ГУ МВД России по ЦФО, связанного с незаконной банковской деятельностью", — сообщили в пресс-службе. Банки подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств и переводе их за рубеж. "Тем самым банки позволяли уходить недобросовестным гражданам от налогообложения", — отметили в пресс-службе.
В самих банках в среду заявили, что обыски не имели отношения к деятельности кредитных организаций. По сообщениям Лефко-Банка, Мастер-Банка и Банка Проектного Финансирования, следственные мероприятия проводились в отношении клиентов банков.
"Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам ГУ МВД России по ЦФО, связанного с незаконной банковской деятельностью", — сообщили в пресс-службе. Банки подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств и переводе их за рубеж. "Тем самым банки позволяли уходить недобросовестным гражданам от налогообложения", — отметили в пресс-службе.
В самих банках в среду заявили, что обыски не имели отношения к деятельности кредитных организаций. По сообщениям Лефко-Банка, Мастер-Банка и Банка Проектного Финансирования, следственные мероприятия проводились в отношении клиентов банков.