АРБ возражает правительству в вопросе противодействия легализации незаконных доходов

Ассоциация российских банков (АРБ) подготовила заключение на правительственные поправки в закон о противодействии легализации незаконных доходов. По мнению АРБ, банкиры должны контролировать не все операции с наличными деньгами на суммы свыше 600 тыс. рублей, а лишь по ограниченному списку, в который, помимо уже указанных в законе, можно, например, включить операции с дорожными чеками и ценными бумагами.

Также АРБ предлагает дать банкам право отказаться от исполнения договора банковского счета в том случае, если у банка есть обоснованные подозрения по операциям клиента, при открытии счета клиентом были предоставлены недостоверные или недействительные документы, а также, если клиент проводит запутанные или необычные сделки, экономический смысл которых неясен.