В Москве закрыт офис одного из банков, обналичивший 13 млрд. рублей

В Москве пресечена незаконная деятельность офиса одного из банков, через который было обналичено 13 млрд. рублей, сообщил руководитель департамента экономической безопасности МВД России Евгений Школов. "В Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков, связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн. рублей", — сказал Школов.

По его словам, "установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам". "Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства", — подчеркнул руководитель департамента. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "лжепредпринимательство".