ФТС подает иск на $22,5 млрд. против Bank of New York
Федеральная таможенная служба России подает в московский арбитраж иск к Bank of New York о возмещении 22,5 млрд. долларов ущерба, сообщил адвокат Максим Смаль, представляющий интересы ФТС. По его словам, в настоящее время он находится в Арбитражном суде Москвы, где подаст этот иск.
"С 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в Российскую Федерацию товары, в связи с чем Россия получила ущерб, который оценивается в 22,5 млрд. долларов", — сказал адвокат.
Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение.
"С 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в Российскую Федерацию товары, в связи с чем Россия получила ущерб, который оценивается в 22,5 млрд. долларов", — сказал адвокат.
Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение.