Отозваны лицензии у Стройпромбанка и Финансово-Кредитного Банка

Банк России отозвал с 11 мая 2007 года лицензии на осуществление банковских операции у двух московских банков — Стройпромбанка (рег. № 603) и Финансово-Кредитного Банка. Решение о применении крайней меры воздействия в отнощении Стройпромбанка принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд. рублей, за тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам на сумму 14 млрд. рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд. рублей.

С той же формулировкой — за нарушение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" — отозвана лицензия и у Финансово-Кредитного Банка (ФКБ; рег. № 750). Отмечается, что ФКБ допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.