Сибэкономбанк лишился лицензии
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Сибирского экономического банка (Сибэкономбанк), сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ.
Решение принято в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Сибэкономбанк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления по ним соответствующих сообщений в Росфинмониторинг.
В ходе проводимых ЦБ инспекционных проверок в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в части правил ведения бухгалтерского учета, проведения кассовых операций, неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля. За указанные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия.
В банк введена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Решение принято в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Сибэкономбанк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления по ним соответствующих сообщений в Росфинмониторинг.
В ходе проводимых ЦБ инспекционных проверок в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в части правил ведения бухгалтерского учета, проведения кассовых операций, неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля. За указанные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия.
В банк введена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.