Банк России отозвал лицензию у Расчетного клирингового центра
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Расчетный клиринговый центр" (РК-Центр). Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ.
Решение принято в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". НКО допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов.
В сентябре-октябре 2006 года клиентами РК-Центра в пользу нерезидентов были осуществлены платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд. рублей.
В НКО "РК-Центр" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Решение принято в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". НКО допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов.
В сентябре-октябре 2006 года клиентами РК-Центра в пользу нерезидентов были осуществлены платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд. рублей.
В НКО "РК-Центр" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.