Отозваны лицензии у кредитной организации "Кумост-Инкасс" и Русского банка имущественной опеки
Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКБ "Русский банк имущественной опеки" (РБИО).
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
АКБ "РБИО" не создавал адекватные резервы на покрытие возможных убытков, представлял в Банк России недостоверную отчетность, а также не выполнял или допускал несвоевременное выполнение требований предписаний Банка России.
Также отозвана лицензия у небанковской кредитной организации "Кумост-Инкасс" в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
ООО "Кумост-Инкасс" направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняла в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускала нарушения нормативных актов Банка России по вопросам применения валютного законодательства. В период с 2005 года по 2006 год данная небанковская кредитная организация, валюта баланса которой не превышала 350 млн. рублей, выдала клиентам наличных денежных средств на общую сумму 8,1 млрд. рублей. В этот же период клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сделкам, связанным с продажей товаров вне таможенной территории Российской Федерации, на общую сумму 76,6 млрд. рублей.
В обеих кредитных организациях назначены временные администрации сроком действия до назначения конкурсного управляющего либоликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
АКБ "РБИО" не создавал адекватные резервы на покрытие возможных убытков, представлял в Банк России недостоверную отчетность, а также не выполнял или допускал несвоевременное выполнение требований предписаний Банка России.
Также отозвана лицензия у небанковской кредитной организации "Кумост-Инкасс" в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
ООО "Кумост-Инкасс" направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняла в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускала нарушения нормативных актов Банка России по вопросам применения валютного законодательства. В период с 2005 года по 2006 год данная небанковская кредитная организация, валюта баланса которой не превышала 350 млн. рублей, выдала клиентам наличных денежных средств на общую сумму 8,1 млрд. рублей. В этот же период клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сделкам, связанным с продажей товаров вне таможенной территории Российской Федерации, на общую сумму 76,6 млрд. рублей.
В обеих кредитных организациях назначены временные администрации сроком действия до назначения конкурсного управляющего либоликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. об этом сообщила пресс-служба Банка России.