Росфинмониторинг в 2005 году провел более 5 тыс. финансовых расследований

Росфинмониторинг в 2005 году провел более 5,2 тыс. финансовых расследований дел, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, сообщил в среду в Петербурге глава ведомства Виктор Зубков. По его словам, 2,7 тыс. материалов по данным расследованиям переданы в правоохранительные органы, по ним заведено около 900 уголовных дел, 103 из которых переданы в суд.

"Основными схемами отмывания преступных доходов являются мошенничество, вывоз капитала за рубеж через подставные фирмы, а также различные схемы, связанные с вывозом наличной валюты. Кроме того, имели место схемы финансирования террористической деятельности через некоммерческие организации", — сказал Зубков. Он заявил, что все материалы проверок будут и впредь своевременно доводиться до правоохранительных органов.