В Петербурге предъявлено обвинение подозреваемым в отмывании денег

Четверым подозреваемым в отмывании и незаконном обналичивании денег через петербургские коммерческие банки и Фьючерсную биржу предъявлено обвинение по статьям 171 и 172 УК России (незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность). Об этом сообщили в среду в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Дзержинский федеральный суд Петербурга изменил обвиняемым меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Обвинение предъявлено в рамках расследования уголовного дела по фактам незаконных возвратов НДС, отмывания денег и незаконной банковской деятельности, возбужденного осенью 2005 года. Сотрудники ФСБ подозревают, что через Петербургский Социальный Коммерческий Банк легализовывалось не менее 300 млн. рублей ежедневно. Как пояснили в ФСБ, в преступную деятельность было вовлечено более 300 юридических лиц, зарегистрированных в Петербурге.