Нацбанк Грузии хочет запретить деятельность российских банков в Абхазии

Национальный банк Грузии намерен в ближайшие дни послать на имя FATF письмо с просьбой обратить внимание при проверке деятельности российских коммерческих банков на факты незаконного сотрудничества некоторых из них с финансовыми структурами на территории самопровозглашенной Республики Абхазия, и включить соответствующий пункт в план проверки. Как сообщили в Национальном банке Грузии, указанное письмо будет приурочено к масштабной проверке российских коммерческих банков, которую FATF (Группа специальных действий по борьбе с отмыванием теневых сумм) намерена начать с апреля 2007 года.

В Нацбанке в очередной раз отметили, что сотрудничество российских банков с финансовыми структурами в Абхазии — это грубое нарушение как грузинского законодательства, так и норм международного права. Нацбанк Грузии намерен также обратиться в Совет Европы и непосредственно в Комитет экспертов этого объединения по борьбе против отмывания денег — MONEYVAL с предложением ввести против России санкции из-за вышеупомянутых фактов.