FATF в апреле 2007 года проведет масштабную проверку российских банков

Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) планирует в апреле 2007 года провести масштабную проверку российской банковской системы. Об этом сообщил зампред Банка России Виктор Мельников в ходе конференции, организованной Ассоциацией "Россия". "Это будет очень серьезная проверка", — подчеркнул он.

Зампред ЦБ пояснил, что проверки, которые проводит FATF, всегда носят скрупулезный характер — например, проверяется эффективность внутренних механизмов противодействия "отмыванию" денег, квалифицированность сотрудников банков.

По словам Мельникова, FATF настаивает на введении ряда изменений в российское законодательство, а также принятии ряда нормативных актов в сфере регулирования деятельности банков с целью повысить эффективность борьбы с "отмыванием" доходов, полученных преступным путем.