ABN Amro признал вину в "отмывании" денег из бывших республик СССР
Банк ABN Amro признал вину в "отмывании" денег из России и других бывших республик СССР и согласился уплатить 80 млн. долларов в виде штрафа, наложенного на него американскими финансовыми властями. Об этом пишет газета New York Times.
Штраф наложен за перевод средств компаниям-однодневкам. По мнению американских властей, именно таким способом "преступники из России и других восточноевропейских стран переправляли свои богатства", отмечает издание. ABN Amro признан виновным в беспрепятственном переводе 3,2 млрд. долларов, полученных незаконным путем.
Штраф наложен за перевод средств компаниям-однодневкам. По мнению американских властей, именно таким способом "преступники из России и других восточноевропейских стран переправляли свои богатства", отмечает издание. ABN Amro признан виновным в беспрепятственном переводе 3,2 млрд. долларов, полученных незаконным путем.