BoNY поставил точку в $38 млн
На днях федеральная прокуратура США объявила, что Bank of New York согласился выплатить $38 млн штрафа за отмывание денег. Так закончилась начавшая в 1998 году громкая история об отмывании денег "русской мафии". Кроме штрафа, банк проведет радикальные внутренние реформы, чтобы впредь выполнять взятые на себя обязательства по борьбе с мошенничеством.
Прокуратура США объявила, что один из старейших банков в стране не осуществлял надлежащего наблюдения за подозрительными счетами и не сообщал о них. В деле о "русской мафии", начавшемся в 1998-м и закончившемся в 2004 году, фигурировали незаконные переводы из России на $7 млрд. Скандал был громкий, с участием ФБР, европейских спецслужб и российских правоохранительных органов, но в итоге выяснилось, что никакой мафии не было. Переводы представляли собой скрытые доходы российских экспортеров.
Виновными в операциях были признаны около десяти человек, в том числе двое эмигрантов из России — Люси Эдвардс, бывшая вице-президент банка, и ее муж Питер Берлин.
В 2000 году они признались, что помогали двум московским банкам проводить нелегальные операции через счета Bank of New York . В 1999 году банк отстранил от работы Наташу Кагаловскую, которая должна была вести наблюдение за Эдвардс. Она подала в отставку и переехала в Лондон.
Результатом многолетнего дела стал один из крупнейших в американской истории штраф за отмывание. BoNY заплатит $14 млн за недостаточное внимание к подозрительным российским счетам и еще $24 млн за серию мошеннических операций при участии отделения в Лонг-Айленде. Впрочем, рекорд BoNY побить не удалось- в истории антиотмывочных разбирательств фигурировали и более высокие суммы. Например, Riggs Bank, дочернее предприятие корпорации Riggs National Corporation , заплатил $41 млн штрафов в федеральную казну в этом и прошлом году, чтобы уладить расследование на высоком уровне в связи с отмыванием денег.
Кроме уплаты штрафа, как сообщила прокуратура, BoNY согласился провести "радикальные внутренние реформы, чтобы обеспечить выполнение своих обязательств по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег". Bank of New York согласился также допустить независимого эксперта для наблюдения забанковскими операциями. Власти говорят, что банк "признал ответственность за преступное поведение" и заключил соглашение о взаимодействии с правоохранительными органами.
"Мы убеждены, что заключение такого соглашения максимально соответствует интересам нашей компании и всех ее составляющих",— написал в своем заявлении глава банка Томас Рени.
Алексей ПАВЛОВ
Прокуратура США объявила, что один из старейших банков в стране не осуществлял надлежащего наблюдения за подозрительными счетами и не сообщал о них. В деле о "русской мафии", начавшемся в 1998-м и закончившемся в 2004 году, фигурировали незаконные переводы из России на $7 млрд. Скандал был громкий, с участием ФБР, европейских спецслужб и российских правоохранительных органов, но в итоге выяснилось, что никакой мафии не было. Переводы представляли собой скрытые доходы российских экспортеров.
Виновными в операциях были признаны около десяти человек, в том числе двое эмигрантов из России — Люси Эдвардс, бывшая вице-президент банка, и ее муж Питер Берлин.
В 2000 году они признались, что помогали двум московским банкам проводить нелегальные операции через счета Bank of New York . В 1999 году банк отстранил от работы Наташу Кагаловскую, которая должна была вести наблюдение за Эдвардс. Она подала в отставку и переехала в Лондон.
Результатом многолетнего дела стал один из крупнейших в американской истории штраф за отмывание. BoNY заплатит $14 млн за недостаточное внимание к подозрительным российским счетам и еще $24 млн за серию мошеннических операций при участии отделения в Лонг-Айленде. Впрочем, рекорд BoNY побить не удалось- в истории антиотмывочных разбирательств фигурировали и более высокие суммы. Например, Riggs Bank, дочернее предприятие корпорации Riggs National Corporation , заплатил $41 млн штрафов в федеральную казну в этом и прошлом году, чтобы уладить расследование на высоком уровне в связи с отмыванием денег.
Кроме уплаты штрафа, как сообщила прокуратура, BoNY согласился провести "радикальные внутренние реформы, чтобы обеспечить выполнение своих обязательств по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег". Bank of New York согласился также допустить независимого эксперта для наблюдения забанковскими операциями. Власти говорят, что банк "признал ответственность за преступное поведение" и заключил соглашение о взаимодействии с правоохранительными органами.
"Мы убеждены, что заключение такого соглашения максимально соответствует интересам нашей компании и всех ее составляющих",— написал в своем заявлении глава банка Томас Рени.
Алексей ПАВЛОВ