В Москве пресечен вывод за рубеж 100 млн рублей под видом купли-продажи ценных бумаг
В Москве пресечена нелегальная деятельность по выводу за рубеж более чем 100 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.
«Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России выявлена и пресечена противоправная деятельность по выводу денежных средств за рубеж под видом купли-продажи ценных бумаг», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установлено в результате предварительного расследования, две столичные организации заключили фиктивный договор купли-продажи векселей с целью дальнейшего совершения банковских операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Далее покупатель, следуя разработанному плану, не выполнил обязанности по оплате якобы полученных ценных бумаг, после чего продавец заключил с одной из подконтрольных иностранных фирм договор о переуступке прав и обязанностей по указанной сделке. На основании судебных решений с компании-покупателя взыскана сумма задолженности по договору в размере свыше 100 млн рублей, которые были переведены на банковский счет правопреемника-нерезидента.
По данному факту главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве проведено девять обысков, в ходе которых изъяты более 100 печатей и первичная документация различных организаций, бланки, а также электронные ключи «Банк — клиент», — сообщают правоохранители.
Полицейскими задержана подозреваемая в совершении противоправного деяния. Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
«Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России выявлена и пресечена противоправная деятельность по выводу денежных средств за рубеж под видом купли-продажи ценных бумаг», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установлено в результате предварительного расследования, две столичные организации заключили фиктивный договор купли-продажи векселей с целью дальнейшего совершения банковских операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Далее покупатель, следуя разработанному плану, не выполнил обязанности по оплате якобы полученных ценных бумаг, после чего продавец заключил с одной из подконтрольных иностранных фирм договор о переуступке прав и обязанностей по указанной сделке. На основании судебных решений с компании-покупателя взыскана сумма задолженности по договору в размере свыше 100 млн рублей, которые были переведены на банковский счет правопреемника-нерезидента.
По данному факту главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве проведено девять обысков, в ходе которых изъяты более 100 печатей и первичная документация различных организаций, бланки, а также электронные ключи «Банк — клиент», — сообщают правоохранители.
Полицейскими задержана подозреваемая в совершении противоправного деяния. Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.