Собственник банка «Банкирский Дом» объявлен в федеральный розыск
Фактический собственник банка «Банкирский Дом» Евгений Лыков объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
«Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств АО «АКБ «Банкирский дом» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), — отмечается в сообщении. — В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлено, что к совершению указанного преступления причастен фактический собственник указанной организации Евгений Лыков».
По информации следствия, Лыков ввел в заблуждение сотрудников банков и похитил у кредитной организации более 600 млн рублей путем их зачисления на свои счета на основании фиктивных приходных кассовых ордеров, свидетельствовавших о якобы внесении им наличных средств в кассу банка. При этом денежных средств в кассу он не вносил.
«С целью сокрытия совершенного преступления по указанию Лыкова для уменьшения образовавшегося в кассе банка в результате хищения кассового разрыва было оформлено более 1 000 фиктивных договоров о предоставлении кредитов физическим лицам без ведома последних, с последующим отражением в отчетности сведений о получении данных денежных средств вышеуказанными лицами, но фактически денежные средства кому-либо не выдавались», — уточнили в следственном комитете. Из-за этого ряд вкладчиков лишились возможности получить свои вклады из-за встречных требований кредитной организации по указанным фиктивным договорам, подчеркивается в сообщении.
В июле Лыков был вызван в Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу для предъявления ему обвинения и проведения иных следственных действий с его участием. Однако он не явился в назначенное время, не сообщив об уважительной причине своей неявки, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Банкирский Дом» 3 марта 2016 года. В августе 2016-го сообщалось, что в банке идут обыски в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. СМИ: в банке «Банкирский Дом» проходят обыски
УФСБ и ГСУ СК РФ по Снакт-Петербургу проводят обыски в банке «Банкирский Дом», который проходит процедуру конкурсного управления, сообщает «Фонтанка» во вторник.
«Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств АО «АКБ «Банкирский дом» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), — отмечается в сообщении. — В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлено, что к совершению указанного преступления причастен фактический собственник указанной организации Евгений Лыков».
По информации следствия, Лыков ввел в заблуждение сотрудников банков и похитил у кредитной организации более 600 млн рублей путем их зачисления на свои счета на основании фиктивных приходных кассовых ордеров, свидетельствовавших о якобы внесении им наличных средств в кассу банка. При этом денежных средств в кассу он не вносил.
«С целью сокрытия совершенного преступления по указанию Лыкова для уменьшения образовавшегося в кассе банка в результате хищения кассового разрыва было оформлено более 1 000 фиктивных договоров о предоставлении кредитов физическим лицам без ведома последних, с последующим отражением в отчетности сведений о получении данных денежных средств вышеуказанными лицами, но фактически денежные средства кому-либо не выдавались», — уточнили в следственном комитете. Из-за этого ряд вкладчиков лишились возможности получить свои вклады из-за встречных требований кредитной организации по указанным фиктивным договорам, подчеркивается в сообщении.
В июле Лыков был вызван в Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу для предъявления ему обвинения и проведения иных следственных действий с его участием. Однако он не явился в назначенное время, не сообщив об уважительной причине своей неявки, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Банкирский Дом» 3 марта 2016 года. В августе 2016-го сообщалось, что в банке идут обыски в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. СМИ: в банке «Банкирский Дом» проходят обыски
УФСБ и ГСУ СК РФ по Снакт-Петербургу проводят обыски в банке «Банкирский Дом», который проходит процедуру конкурсного управления, сообщает «Фонтанка» во вторник.