Расследование дела об обналичивании более 9 млрд рублей завершено
В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованного преступного сообщества, которое обвиняется в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ. Как сообщалось, в общей сложности фигурантам вменяется обналичивание более 9 млрд рублей.
«По версии следствия, омский предприниматель Станислав Мацелевич, имеющий высшее юридическое образование, с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал преступную организацию с четким распределение ролей и соподчинением», — говорится в сообщении ведомства.
Члены группы в своей незаконной деятельности использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства. За время преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 322 млн рублей. «В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложен арест на сумму более 300 миллионов рублей», — отмечает СК РФ.
Мацелевич и другие фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, совершенная в особо крупном размере) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией).
В настоящее время все следственные действия закончены, восемь обвиняемых и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела, которые составляют более 200 томов.
«По версии следствия, омский предприниматель Станислав Мацелевич, имеющий высшее юридическое образование, с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал преступную организацию с четким распределение ролей и соподчинением», — говорится в сообщении ведомства.
Члены группы в своей незаконной деятельности использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства. За время преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 322 млн рублей. «В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложен арест на сумму более 300 миллионов рублей», — отмечает СК РФ.
Мацелевич и другие фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, совершенная в особо крупном размере) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией).
В настоящее время все следственные действия закончены, восемь обвиняемых и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела, которые составляют более 200 томов.