В Томской области задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности
В Томской области сотрудники полиции задержали организаторов преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Подозреваемые смогли «заработать» более 30 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УФСБ России по Томской области задержаны лидеры организованной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, местные жители, 1977 и 1978 годов рождения, проводили незаконные финансовые операции, используя ряд подконтрольных юридических лиц.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Сотрудники полиции провели 19 обысков на территории Краснодарского края, Томской области и города Санкт-Петербург. В ходе мероприятий изъята компьютерная техника, телефоны, банковские карты, бухгалтерская документация, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.
В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следствие по уголовному делу продолжается.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УФСБ России по Томской области задержаны лидеры организованной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, местные жители, 1977 и 1978 годов рождения, проводили незаконные финансовые операции, используя ряд подконтрольных юридических лиц.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Сотрудники полиции провели 19 обысков на территории Краснодарского края, Томской области и города Санкт-Петербург. В ходе мероприятий изъята компьютерная техника, телефоны, банковские карты, бухгалтерская документация, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.
В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следствие по уголовному делу продолжается.