Дело о хищении у банка «Открытие» более 4 млрд рублей разбито на эпизоды
Московская полиция завершила расследование уголовного дела о хищении из банка «Открытие» почти 4,5 млрд рублей. Хищения совершались, по версии следствия, в период с 2009 по 2011 год. В уголовном деле говорится о двух преступных эпизодах, пишет «Коммерсант».
Первый эпизод связан с совершением 77 сделок с принадлежащими банку ценными бумагами «на внебиржевом рынке через подконтрольные участникам преступной группы организации — зарегистрированную на Багамских островах Gemini Investment Fund Limited и кипрскую Ronin Europe Limited — с использованием инструментов электронной торговли».
Как установило следствие, обман состоял в том, что обвиняемые скрывали тот факт, что «реальными контрагентами по сделкам являлись вышеуказанные фирмы, а цена, по которой продавались или покупались ценные бумаги, была заведомо заниженной или завышенной участниками преступной группы». В общей сложности в ходе этих манипуляций у банка было похищено более 251 млн рублей, которые оказались на счетах фиктивных фирм Longwood Ltd и Diva Consulting Ltd, открытых в литовском банке Snoras и латышском Latvijas Krajbanka.
В другом эпизоде речь идет о мошенничестве с аргентинскими варрантами (ценные госбумаги) на внебиржевом рынке. Все через ту же Gemini Investment Fund Limited участники преступной группы приобрели у нескольких иностранных компаний варранты за 63 млн долларов. Затем предполагаемые аферисты смогли убедить руководство банка в том, что, купив 1,65 млрд варрантов, «Открытие» может получить прибыль в размере 20 млн долларов. При этом участники группы, как полагает следствие, ввели руководство банка в заблуждение, представив ему сфальсифицированные документы о том, что аргентинские ценные бумаги номинируются в долларах, а не в песо (курс этих валют тогда составлял 1:4). В итоге в марте 2011 года банк «Открытие» купил у Gemini варранты почти за 214 млн долларов. Таким образом, у банка, по подсчетам следствия, было похищено более 150 млн долларов (4,3 млрд рублей).
Суд продлил арест фигурантам дела о масштабных хищениях у банка «Открытие»
Таганский райсуд Москвы продлил арест троим фигурантам громкого уголовного дела о хищении крупных сумм из банка «Открытие» (ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие»), стало известно газете «Коммерсант».
В июне прошлого года по ходатайству следствия Таганский райсуд Москвы заключил под стражу обвиняемых в этих махинациях Дмитрия Посохова, Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева. Еще двое — бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие» Сергей Кондратюк и трейдер этого банка Руслан Пинаев — скрылись за границей и сейчас находятся в розыске. Организаторами группы следствие считает Кондратюка и Пономарева. На похищенные деньги, по данным правоохранителей, участники группы приобрели недвижимость в Швейцарии и Испании, а также несколько Ferrari, в том числе коллекционных.
Никто из фигурантов своей вины в инкриминируемых деяниях не признал. Недавно суд изменил Посохову, Дмитриеву и Пономареву меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Адвокат последнего Игорь Копенкин заявил, что «позиция следствия не подтверждается собранными защитой доказательствами». «В частности, нам удалось получить свидетельства того, что Пономарев никакого отношения к фирме Gemini, на счета которой якобы выводились деньги, не имел», — отметил Копенкин.
В рамках уголовного дела банк «Открытие» заявил к обвиняемым гражданский иск о возмещении причиненного вреда на 4,2 млрд рублей. По данным издания, сумма была снижена с учетом того, что часть денег «Открытию» удалось взыскать в других юрисдикциях. В частности, в Швейцарии за манипуляции в этой стране с похищенными деньгами банка «Открытие» был осужден на три года Сергей Кондратюк. Он признал свою вину в хищениях и вернул банку около 25 млн долларов. Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк России. Обладает хорошо развитой сетью подразделений и занимает уверенные позиции во всех ключевых направлениях банковского бизнеса. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 мая 2017 года нетто-активы банка — 2 722,76 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,28 млрд, кредитный портфель — 1 711,52 млрд, обязательства перед населением — 548,99 млрд.
Первый эпизод связан с совершением 77 сделок с принадлежащими банку ценными бумагами «на внебиржевом рынке через подконтрольные участникам преступной группы организации — зарегистрированную на Багамских островах Gemini Investment Fund Limited и кипрскую Ronin Europe Limited — с использованием инструментов электронной торговли».
Как установило следствие, обман состоял в том, что обвиняемые скрывали тот факт, что «реальными контрагентами по сделкам являлись вышеуказанные фирмы, а цена, по которой продавались или покупались ценные бумаги, была заведомо заниженной или завышенной участниками преступной группы». В общей сложности в ходе этих манипуляций у банка было похищено более 251 млн рублей, которые оказались на счетах фиктивных фирм Longwood Ltd и Diva Consulting Ltd, открытых в литовском банке Snoras и латышском Latvijas Krajbanka.
В другом эпизоде речь идет о мошенничестве с аргентинскими варрантами (ценные госбумаги) на внебиржевом рынке. Все через ту же Gemini Investment Fund Limited участники преступной группы приобрели у нескольких иностранных компаний варранты за 63 млн долларов. Затем предполагаемые аферисты смогли убедить руководство банка в том, что, купив 1,65 млрд варрантов, «Открытие» может получить прибыль в размере 20 млн долларов. При этом участники группы, как полагает следствие, ввели руководство банка в заблуждение, представив ему сфальсифицированные документы о том, что аргентинские ценные бумаги номинируются в долларах, а не в песо (курс этих валют тогда составлял 1:4). В итоге в марте 2011 года банк «Открытие» купил у Gemini варранты почти за 214 млн долларов. Таким образом, у банка, по подсчетам следствия, было похищено более 150 млн долларов (4,3 млрд рублей).
Суд продлил арест фигурантам дела о масштабных хищениях у банка «Открытие»
Таганский райсуд Москвы продлил арест троим фигурантам громкого уголовного дела о хищении крупных сумм из банка «Открытие» (ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие»), стало известно газете «Коммерсант».
В июне прошлого года по ходатайству следствия Таганский райсуд Москвы заключил под стражу обвиняемых в этих махинациях Дмитрия Посохова, Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева. Еще двое — бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие» Сергей Кондратюк и трейдер этого банка Руслан Пинаев — скрылись за границей и сейчас находятся в розыске. Организаторами группы следствие считает Кондратюка и Пономарева. На похищенные деньги, по данным правоохранителей, участники группы приобрели недвижимость в Швейцарии и Испании, а также несколько Ferrari, в том числе коллекционных.
Никто из фигурантов своей вины в инкриминируемых деяниях не признал. Недавно суд изменил Посохову, Дмитриеву и Пономареву меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Адвокат последнего Игорь Копенкин заявил, что «позиция следствия не подтверждается собранными защитой доказательствами». «В частности, нам удалось получить свидетельства того, что Пономарев никакого отношения к фирме Gemini, на счета которой якобы выводились деньги, не имел», — отметил Копенкин.
В рамках уголовного дела банк «Открытие» заявил к обвиняемым гражданский иск о возмещении причиненного вреда на 4,2 млрд рублей. По данным издания, сумма была снижена с учетом того, что часть денег «Открытию» удалось взыскать в других юрисдикциях. В частности, в Швейцарии за манипуляции в этой стране с похищенными деньгами банка «Открытие» был осужден на три года Сергей Кондратюк. Он признал свою вину в хищениях и вернул банку около 25 млн долларов. Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк России. Обладает хорошо развитой сетью подразделений и занимает уверенные позиции во всех ключевых направлениях банковского бизнеса. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 мая 2017 года нетто-активы банка — 2 722,76 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,28 млрд, кредитный портфель — 1 711,52 млрд, обязательства перед населением — 548,99 млрд.