В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом свыше 8 млн рублей
В Москве пресечена противоправная деятельность участников организованной группы, проводившей банковские операции без специального разрешения ЦБ РФ. За время противоправной деятельности фигуранты успели «заработать» свыше 8 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Москвы.
«Установлено, что в период с сентября 2010 года по февраль 2014-го фигуранты, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, систематически оказывали услуги по «обналичиванию» денежных средств юридическим и физическим лицам», — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое подозреваемых. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
«Установлено, что в период с сентября 2010 года по февраль 2014-го фигуранты, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, систематически оказывали услуги по «обналичиванию» денежных средств юридическим и физическим лицам», — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое подозреваемых. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.