Задержаны участники межрегионального сообщества с теневыми финоперациями на 300 млн рублей
Полиция задержала участников межрегионального сообщества, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, передало в четверг МВД.
«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области пресечена деятельность организованного межрегионального сообщества, участники которого подозреваются в незаконных финансовых операциях, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники с 2010 года осуществляли финансовые операции на территории Московского региона и Нижегородской области без соответствующих разрешительных документов.
В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. Кроме того, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, а также конвертацией и инкассацией денег. За свои услуги они взимали проценты от каждой трансакции.
По имеющейся документально подтвержденной информации, совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, превысил 300 млн рублей.
Часть незаконной выручки, возможно, использовалась для финансирования нелегального молодежного объединения экстремистского толка, деятельность которого направлена на подрыв существующего конституционного строя РФ, указывают правоохранители. В настоящее время данная информация проверяется.
На основании собранных материалов в отношении руководителей и участников указанной группировки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (о незаконной банковской деятельности, осуществленной организованной группой или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере).
Сотрудниками полиции проведены обыски, изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в криминальной схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «Банк — клиент», компьютерная техника, другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Четверо фигурантов задержаны. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается», — докладывают правоохранители.
«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области пресечена деятельность организованного межрегионального сообщества, участники которого подозреваются в незаконных финансовых операциях, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники с 2010 года осуществляли финансовые операции на территории Московского региона и Нижегородской области без соответствующих разрешительных документов.
В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. Кроме того, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, а также конвертацией и инкассацией денег. За свои услуги они взимали проценты от каждой трансакции.
По имеющейся документально подтвержденной информации, совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, превысил 300 млн рублей.
Часть незаконной выручки, возможно, использовалась для финансирования нелегального молодежного объединения экстремистского толка, деятельность которого направлена на подрыв существующего конституционного строя РФ, указывают правоохранители. В настоящее время данная информация проверяется.
На основании собранных материалов в отношении руководителей и участников указанной группировки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (о незаконной банковской деятельности, осуществленной организованной группой или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере).
Сотрудниками полиции проведены обыски, изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в криминальной схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «Банк — клиент», компьютерная техника, другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Четверо фигурантов задержаны. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается», — докладывают правоохранители.