В Москве бывший сотрудник банка подозревается в отмывании более 46 млн рублей

Четверг, 6 апреля 2017 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Столичные полицейские выявили факт отмывания бывшим сотрудником банка более 46 млн рублей, сообщила пресс-служба УВД по ВАО.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве выявили факт легализации денежных средств, приобретенных противоправным путем», – заявил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев, слова которого приводятся в сообщении МВД.

По данным правоохранительных органов, бывший заместитель начальника одного из управлений кредитного учреждения в апреле 2013 года, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств банка в размере более 46 млн рублей, переведя их на счет подконтрольной банку организации. Затем эти средства были легализованы путем совершения ряда финансовых операций и других сделок.

Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1.УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Подозреваемый находится по подпиской о невыезде.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 907
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003