Росфинмониторинг выявил незаконные финансовые потоки на 63 млрд рублей
Росфинмониторинг выявил 12 площадок по обслуживанию теневых финансовых потоков объемом более 63 млрд рублей, заявил директор службы Юрий Чиханчин в ходе заседания Совета Федерации.
«Результаты нашей совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом позволили ликвидировать 12 так называемых теневых площадок. Общая сумма денежных средств, выявленных в схемах по обслуживанию сомнительных потоков, составила более 63 млрд рублей», — привел данные Чиханчин.
«Материалы службы направлены в Центральный банк, были использованы при отзыве лицензии у 55 банков, 35 из них — за нарушение антиотмывочного законодательства», — указал Чиханчин.
«Результаты нашей совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом позволили ликвидировать 12 так называемых теневых площадок. Общая сумма денежных средств, выявленных в схемах по обслуживанию сомнительных потоков, составила более 63 млрд рублей», — привел данные Чиханчин.
«Материалы службы направлены в Центральный банк, были использованы при отзыве лицензии у 55 банков, 35 из них — за нарушение антиотмывочного законодательства», — указал Чиханчин.