В Чечне выявлен выпуск банковских карт для обналичивания
Прокуратура Чечни инициировала уголовное дело по факту выпуска банковских карт для незаконного обналичивания денежных средств. В частности, через счета двух граждан были совершены финансовые операции на сумму более 12 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпроокуратуры.
«Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии уклонению от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем», — говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что с февраля по апрель 2016 года отделение одного из банков выдало 142 гражданам банковские карты 142 гражданам, которые якобы являются работниками войсковых частей. Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что войсковыми частями выпуск названных банковских карт не инициировался, а они были выданы гражданам на основании подложных доверенностей.
«Как показали результаты надзорного мероприятия, совершение незаконных действий стало возможным в результате использования сотрудником банка своих полномочий вопреки законным интересам этой организации», — отмечают в Генпрокуратуре.
В свою очередь, злоумышленники с помощью полученных банковских карт обналичивали крупные суммы через банкоматы. Так, за короткий период через счета двух граждан были совершены финансовые операции на сумму, превышающую 12,1 млн рублей.
«В связи с выявленными нарушениями законов прокуратурой республики материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела в отношении одного из бывших сотрудников банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование находится на контроле прокуратуры республики.
«Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии уклонению от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем», — говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что с февраля по апрель 2016 года отделение одного из банков выдало 142 гражданам банковские карты 142 гражданам, которые якобы являются работниками войсковых частей. Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что войсковыми частями выпуск названных банковских карт не инициировался, а они были выданы гражданам на основании подложных доверенностей.
«Как показали результаты надзорного мероприятия, совершение незаконных действий стало возможным в результате использования сотрудником банка своих полномочий вопреки законным интересам этой организации», — отмечают в Генпрокуратуре.
В свою очередь, злоумышленники с помощью полученных банковских карт обналичивали крупные суммы через банкоматы. Так, за короткий период через счета двух граждан были совершены финансовые операции на сумму, превышающую 12,1 млн рублей.
«В связи с выявленными нарушениями законов прокуратурой республики материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела в отношении одного из бывших сотрудников банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование находится на контроле прокуратуры республики.