Сотруднице СМП Банка инкриминируют участие в афере на 153 млн рублей
В Московской области транспортная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела о незаконном возврате таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Первый заместитель московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника отдела таможенных платежей Московской областной таможни Александра Романова и начальницы операционного отдела серпуховского офиса СМП Банка Светланы Корниловой. Им инкриминируются 15 эпизодов мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы.
По версии следствия, Романов и Корнилова, а также неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в 2011 году представили в Московскую областную таможню Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России подложные документы от имени юридических лиц — участников внешнеэкономической деятельности о возврате внесенных авансовых таможенных платежей.
«На их основании таможенный орган на расчетные счета организаций-двойников, открытых в офисе «Серпуховский» ОАО «Банк «Северный морской путь», перечислил денежные средства на общую сумму более 153 млн рублей, которые сообщники распределили между собой», — говорится в релизе правоохранителей. Уголовное дело будет рассматривать Серпуховский городской суд.
Первый заместитель московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника отдела таможенных платежей Московской областной таможни Александра Романова и начальницы операционного отдела серпуховского офиса СМП Банка Светланы Корниловой. Им инкриминируются 15 эпизодов мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы.
По версии следствия, Романов и Корнилова, а также неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в 2011 году представили в Московскую областную таможню Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России подложные документы от имени юридических лиц — участников внешнеэкономической деятельности о возврате внесенных авансовых таможенных платежей.
«На их основании таможенный орган на расчетные счета организаций-двойников, открытых в офисе «Серпуховский» ОАО «Банк «Северный морской путь», перечислил денежные средства на общую сумму более 153 млн рублей, которые сообщники распределили между собой», — говорится в релизе правоохранителей. Уголовное дело будет рассматривать Серпуховский городской суд.