ЦБ попросил банки обратить особое внимание на расчеты за импорт из Армении и Киргизии

Банк России попросил кредитные организации повысить внимание к отдельным операциям клиентов, связанным с расчетами за товары Таможенного союза, перемещаемые с территорий Армении и Киргизии в Российскую Федерацию. Об этом говорится в информационном письме, опубликованном в очередном номере «Вестника Банка России».

«В связи с присоединением Республики Армения и Киргизской Республики к договору о Евразийском экономическом союзе Банк России обращает внимание кредитных организаций на потенциальную возможность совершения недобросовестными клиентами при расчетах за товары Таможенного союза, перемещаемые с территорий Республики Армения и (или) Киргизской Республики в Российскую Федерацию, операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем», — говорится в письме.

Банк России рекомендует кредитным организациям при подтверждении подозрений, что целью совершения операций клиентов в рамках осуществляемых ими расчетов по выполнению внешнеторговых договоров является легализация доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, руководствоваться положением 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».