В Перми задержаны подозреваемые в незаконных валютных операциях на 460 млн рублей
В Перми задержаны четверо граждан, подозреваемые в незаконном переводе денежных средств на счета иностранных компаний. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, операции осуществлялись с использованием подложных документов.
По предварительным данным, противоправные действия велись в период с 2013 по июль 2014 года. На счета различных иностранных коммерческих организаций были перечислены денежные средства в долларах на общую сумму, эквивалентную 460 млн рублей.
В ходе оперативно-следственных действий проведен ряд обысков, в том числе в офисных помещениях. Изъята документация.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По предварительным данным, противоправные действия велись в период с 2013 по июль 2014 года. На счета различных иностранных коммерческих организаций были перечислены денежные средства в долларах на общую сумму, эквивалентную 460 млн рублей.
В ходе оперативно-следственных действий проведен ряд обысков, в том числе в офисных помещениях. Изъята документация.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.