В суд направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 1 млрд рублей
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей столицы, обвиняемых в незаконных банковских операциях. За время преступной деятельности они заработали 1 млрд долларов.
По версии следствия, с октября 2010 по апрель 2015 года Александр Мейбатов, Максим Васильев и Алексей Пономарев вместе с сообщниками (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) входили в состав организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Установлено, что участники группы осуществляли незаконные денежные переводы по поручению физических и юридических лиц, их инкассацию, кассовое обслуживание. За свои услуги они брали комиссию в размере 6,5 % от суммы полученных на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.
«Сумма преступного дохода участников организованной группы в виде комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций и выдачу наличных денежных средств, по мнению следствия, составила не менее 1 млрд рублей», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.
Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Мейбатову и Васильеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Пономареву — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы.
По версии следствия, с октября 2010 по апрель 2015 года Александр Мейбатов, Максим Васильев и Алексей Пономарев вместе с сообщниками (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) входили в состав организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Установлено, что участники группы осуществляли незаконные денежные переводы по поручению физических и юридических лиц, их инкассацию, кассовое обслуживание. За свои услуги они брали комиссию в размере 6,5 % от суммы полученных на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.
«Сумма преступного дохода участников организованной группы в виде комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций и выдачу наличных денежных средств, по мнению следствия, составила не менее 1 млрд рублей», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.
Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Мейбатову и Васильеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Пономареву — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы.