Генпрокуратура направила в суд дело о незаконном выводе из России более 1,1 млрд рублей
Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном выводе из России более 1,1 млрд рублей. Среди фигурантов дела — сотрудники различных коммерческих организаций, сообщает пресс-служба ведомства.
Василий Шайкин, Вера Шмыкова, Иван Карпинчик, Сергей Лазенюк, Андрей Зачетнов, Денис Морозов, Олег Логинов и Алексей Подгорный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет.
По версии следствия, Шайкин организовал группу, которая с 24 сентября 2013 года по 12 августа 2014 года вывела из Российской Федерации за рубеж более 1,1 млрд рублей. Для этого агентам валютного контроля (российским кредитным организациям) сообщники предоставляли недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые соучастники не собирались.
Уголовное дело, расследованное Следственным департаментом МВД России, направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Василий Шайкин, Вера Шмыкова, Иван Карпинчик, Сергей Лазенюк, Андрей Зачетнов, Денис Морозов, Олег Логинов и Алексей Подгорный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет.
По версии следствия, Шайкин организовал группу, которая с 24 сентября 2013 года по 12 августа 2014 года вывела из Российской Федерации за рубеж более 1,1 млрд рублей. Для этого агентам валютного контроля (российским кредитным организациям) сообщники предоставляли недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые соучастники не собирались.
Уголовное дело, расследованное Следственным департаментом МВД России, направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.