Минфин назовет аудиторов, чьи клиенты нарушают антиотмывочное законодательство
Минфин к июню составит список аудиторов, клиенты которых могут нарушать антиотмывочное законодательство. Попавшим в него компаниям предстоят проверки, пишут «Ведомости», уточняя, что под это законодательство в первую очередь подпадают банки и финансовые организации.
Совет по аудиторской деятельности Министерства финансов обязал саморегулируемые организации (СРО) аудиторов до 1 июня 2016 года составить перечень участников рынка, «в деятельности которых имеются риски, связанные с исполнением их клиентами законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ), следует из протокола заседания совета.
СРО также должны предоставить графики специальных проверок таких аудиторов не позднее 1 августа 2016 года и провести их до конца 2016 года или запланировать на 2017 год, следует из документа.
Сейчас Минфин ведет реестр СРО, которые сами контролируют качество работы своих членов. Специальный порядок существует для аудиторов, обслуживающих банки, страховые организации, частные пенсионные фонды, эмитентов ценных бумаг: их контролирует Федеральное казначейство.
Все решения совета по аудиторской деятельности носят обязательный характер, говорит руководитель департамента аудиторских услуг КПМГ Кирилл Алтухов (входит в совет при Минфине). По его словам, совет проверяет исполнение всех своих рекомендаций и предложений.
Под законодательство о ПОД/ФТ в первую очередь подпадают банки и финансовые организации, нотариусы и т. д., указывает сотрудник аудиторской организации. В итоге может оказаться, что наибольшее внимание будет уделяться тем аудиторам, у которых больше всего таких клиентов, предполагает он. В конце февраля аудиторам пообещала чистку рынка председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что Центробанк недоволен тем, как Минфин регулирует аудиторов, и обещала ограничить допуск недобросовестных аудиторов к работе с банками.
Совет по аудиторской деятельности Министерства финансов обязал саморегулируемые организации (СРО) аудиторов до 1 июня 2016 года составить перечень участников рынка, «в деятельности которых имеются риски, связанные с исполнением их клиентами законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ), следует из протокола заседания совета.
СРО также должны предоставить графики специальных проверок таких аудиторов не позднее 1 августа 2016 года и провести их до конца 2016 года или запланировать на 2017 год, следует из документа.
Сейчас Минфин ведет реестр СРО, которые сами контролируют качество работы своих членов. Специальный порядок существует для аудиторов, обслуживающих банки, страховые организации, частные пенсионные фонды, эмитентов ценных бумаг: их контролирует Федеральное казначейство.
Все решения совета по аудиторской деятельности носят обязательный характер, говорит руководитель департамента аудиторских услуг КПМГ Кирилл Алтухов (входит в совет при Минфине). По его словам, совет проверяет исполнение всех своих рекомендаций и предложений.
Под законодательство о ПОД/ФТ в первую очередь подпадают банки и финансовые организации, нотариусы и т. д., указывает сотрудник аудиторской организации. В итоге может оказаться, что наибольшее внимание будет уделяться тем аудиторам, у которых больше всего таких клиентов, предполагает он. В конце февраля аудиторам пообещала чистку рынка председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что Центробанк недоволен тем, как Минфин регулирует аудиторов, и обещала ограничить допуск недобросовестных аудиторов к работе с банками.