Глава кредитных кооперативов предстанет перед судом за хищение денег пайщиков
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет руководитель кредитных кооперативов Юрий Васильев, обвиняемый в мошенничестве и легализации похищенных у пайщиков денег. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по его делу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По версии следствия, Васильев вместе с Сергеем Федоровым разработали план, направленный на хищение денежных средств граждан. Для его реализации злоумышленник в декабре 2013 года приобрел кредитный потребительский кооператив (КПК) «Первая Финансовая Группа» и стал его председателем. Федоров арендовал квартиру под офис организации и разместил в СМИ объявление о приеме личных сбережений граждан под проценты.
Сотрудники кооператива, нанятые сообщниками на работу, заключали с гражданами договоры передачи личных сбережений, а также о паевом взносе. Полученные деньги впоследствии передавались Васильеву и Федорову. «С целью придания видимости законности некоторым вкладчикам выплачивались проценты за счет денежных средств, полученных от вновь принятых пайщиков», — уточняется в сообщении ведомства.
Всего с февраля по октябрь 2014 года КПК заключил 108 договоров на общую сумму свыше 28 млн рублей. Кроме того, в октябре 2013 года Васильев создал КПК «Кредитное Партнерство», в период действия которого от 103 пайщиков было получено свыше 44 млн рублей. Из этих средств Васильеву, как полагает следствие, удалось легализовать более 9 млн рублей.
Васильев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ведомство уточняет, что уголовное преследование в отношении Федорова прекращено в связи с его смертью.
По версии следствия, Васильев вместе с Сергеем Федоровым разработали план, направленный на хищение денежных средств граждан. Для его реализации злоумышленник в декабре 2013 года приобрел кредитный потребительский кооператив (КПК) «Первая Финансовая Группа» и стал его председателем. Федоров арендовал квартиру под офис организации и разместил в СМИ объявление о приеме личных сбережений граждан под проценты.
Сотрудники кооператива, нанятые сообщниками на работу, заключали с гражданами договоры передачи личных сбережений, а также о паевом взносе. Полученные деньги впоследствии передавались Васильеву и Федорову. «С целью придания видимости законности некоторым вкладчикам выплачивались проценты за счет денежных средств, полученных от вновь принятых пайщиков», — уточняется в сообщении ведомства.
Всего с февраля по октябрь 2014 года КПК заключил 108 договоров на общую сумму свыше 28 млн рублей. Кроме того, в октябре 2013 года Васильев создал КПК «Кредитное Партнерство», в период действия которого от 103 пайщиков было получено свыше 44 млн рублей. Из этих средств Васильеву, как полагает следствие, удалось легализовать более 9 млн рублей.
Васильев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ведомство уточняет, что уголовное преследование в отношении Федорова прекращено в связи с его смертью.