Глава кредитных кооперативов предстанет перед судом за хищение денег пайщиков

Четверг, 10 марта 2016 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет руководитель кредитных кооперативов Юрий Васильев, обвиняемый в мошенничестве и легализации похищенных у пайщиков денег. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по его делу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, Васильев вместе с Сергеем Федоровым разработали план, направленный на хищение денежных средств граждан. Для его реализации злоумышленник в декабре 2013 года приобрел кредитный потребительский кооператив (КПК) «Первая Финансовая Группа» и стал его председателем. Федоров арендовал квартиру под офис организации и разместил в СМИ объявление о приеме личных сбережений граждан под проценты.

Сотрудники кооператива, нанятые сообщниками на работу, заключали с гражданами договоры передачи личных сбережений, а также о паевом взносе. Полученные деньги впоследствии передавались Васильеву и Федорову. «С целью придания видимости законности некоторым вкладчикам выплачивались проценты за счет денежных средств, полученных от вновь принятых пайщиков», — уточняется в сообщении ведомства.

Всего с февраля по октябрь 2014 года КПК заключил 108 договоров на общую сумму свыше 28 млн рублей. Кроме того, в октябре 2013 года Васильев создал КПК «Кредитное Партнерство», в период действия которого от 103 пайщиков было получено свыше 44 млн рублей. Из этих средств Васильеву, как полагает следствие, удалось легализовать более 9 млн рублей.

Васильев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ведомство уточняет, что уголовное преследование в отношении Федорова прекращено в связи с его смертью.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 989
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003